Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о
принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности -
предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО
«Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения
обязательств ООО «Ламбумиз ГУ», ИНН 9729326053 (Заемщик) по Кредитному договору №
1372/Н-ТКЛ/24 от 25.04.2024г. заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
Принятое решение:
Дать согласие на совершение Обществом (Поручителем) сделки, в совершении которой имеются
признаки заинтересованности по предоставлению Обществом (Поручителем) солидарного
поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства в обеспечение
исполнения обязательств ООО «Ламбумиз ГУ», ИНН 9729326053 (Заемщик) по Кредитному
договору № 1372/Н-ТКЛ/24 от 25.04.2024г., заключенному между Заемщиком и ПАО
«Совкомбанк».
Все существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая
согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении
№ 1 к настоящему Протоколу.
Поручить единоличному исполнительному органу подписать с ПАО «Совкомбанк»
вышеуказанный договор на условиях, указанных проекте Договора, являющегося приложением №
1 к протоколу.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: 25.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024 года, протокол заседания Совета директоров
АО «Ламбумиз» № 6 от 25.04.2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений,
связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном
факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 26.04.2024г.